Por que isto existe
Uma versão curta do que estamos construindo e por que é construído desta forma.
A maioria das pessoas que se queima com uma carteira só descobre o que aconteceu depois que o dinheiro já se foi. O ARGUS existe para antecipar esse momento — para o instante logo antes de aceitar um pagamento, não o instante logo depois.
O problema da maioria das pontuações
Boa parte das ferramentas de AML trata contato como culpa: se uma carteira já tocou um mixer, tudo a jusante dela é sinalizado, independentemente de distância ou valor. Isso produz tantos falsos positivos que as pessoas deixam de confiar na ferramenta — e, quando deixam de confiar, ela para de cumprir sua função.
Construímos isto sobre uma premissa diferente: a exposição deve ser ponderada por quanto valor de fato percorreu um caminho e por quão longe ele foi, não pelo simples fato de o caminho existir. Uma carteira nove saltos abaixo de um mixer, tendo recebido uma fração diluída do valor original, é uma situação diferente de outra que recebeu um saque direto — e deve ser pontuada de forma diferente.
Sobre o que somos transparentes
- Cada pontuação neste site se abre para a evidência por trás dela — a contraparte, a contagem de saltos, o valor, a data.
- Dizemos claramente quando um relatório é ilustrativo ou quando um dado não tem atribuição, em vez de apresentar um palpite como certeza.
- Não somos um prestador licenciado de compliance, e dizemos isso — veja os Termos de Serviço.
Em que ponto estamos
O ARGUS está em desenvolvimento ativo. A cobertura, a profundidade de atribuição e o conjunto de redes suportadas estão em expansão; a página do método descreve as camadas de pontuação como elas estão hoje, e será atualizada conforme mudarem.
Fale conosco
Dúvidas, correções ou uma carteira que você acha que pontuamos errado — a página de contato chega diretamente até nós.