Cribe cualquier dirección TRON o EVM en busca de exposición a sanciones, contacto con mixers y proximidad a fondos robados — antes de aceptar un solo dólar.
La mayoría de los sistemas de puntuación se reducen a una sola cifra porque tratan el contacto como culpa. La proximidad al dinero sucio no es lo mismo que recibirlo, y esa diferencia es todo el producto.
¿Figura esta dirección en alguna lista?
DecisivoOFAC SDN y programas de sanciones equivalentes, direcciones publicadas de hackeos y exploits, y nuestro propio conjunto de fraudes confirmados. Una coincidencia aquí es binaria y no admite interpretación.
¿De dónde procede el valor?
Mayor peso individualEl grafo entrante se recorre hasta cinco saltos y se pondera por valor en cada paso. Un dólar que llega directamente de un mixer y un dólar que pasó por un exchange tres saltos atrás no son el mismo hallazgo, y no se puntúan como si lo fueran.
¿Se comporta la billetera como una billetera?
ModificadorPeel chains, abanicos de dispersión, dusting, transferencias circulares, una dirección nueva que recibe seis cifras y —en TRON en concreto— energía alquilada a pools que abastecen la dispersión automatizada.
¿Quién está al otro lado?
ContextoLas contrapartes se resuelven en categorías —exchange, puente, DeFi, apuestas, mixer, darknet— para que el informe nombre entidades en lugar de recitar hashes.
Once saltos bastan para que la billetera que le paga parezca corriente. No bastan para que el dinero deje de ser lo que es — por eso el rastreo llega hasta el fondo en lugar de detenerse en la primera dirección de aspecto limpio.
Grave · rastreado hasta el origenOcho redes, un veredicto. Todas las cadenas se indexan a la misma profundidad, de modo que un rastreo de cinco saltos no se convierte en silencio en uno de dos saltos porque los fondos cruzaran un puente.
En TRON se liquida más USDT que en ninguna otra cadena, y el fraude va detrás. Por eso TRON se rastrea en la capa de token —eventos Transfer TRC-20 en lugar de TRX nativo— y los patrones de delegación de recursos y alquiler de energía se leen como señal propia.
Rastreos completos de transacciones internas, no solo de las transferencias de nivel superior
Flujos de token y nativos, aprobaciones BEP-20 y firmas de drainers
Depósitos del puente PoS conciliados con su tramo en Ethereum
Rastreos L2 más entradas y salidas del puente canónico
Rastreos L2 más entradas y salidas del puente canónico
Rastreos L2 más entradas y salidas del puente canónico
Rastreos de C-Chain más historial de transferencias de puentes y subredes
Cada puntuación se abre sobre la evidencia que la sustenta: qué contraparte, a cuántos saltos, cuánto valor y en qué fecha. Si no podemos mostrarle el camino, no levantamos la alerta.
Una designación directa de sanciones es decisiva por sí sola — no necesita ponderación y no admite interpretación.
Cribado de sanciones: datos OFAC en vivo
Exposición y señales: cifras de ejemplo a la espera del indexador
No inventamos los argumentos para cribar billeteras. Estos son los hallazgos publicados sobre los que se construye este producto — léalos en la fuente, no a través de nuestro resumen.
del volumen de transacciones ilícitas se liquida ya en stablecoins
La razón por la que esta herramienta criba en la capa de token y no en la nativa. Vigilar solo las transferencias de TRX o ETH dejaría fuera la inmensa mayoría de lo que realmente se mueve.
recibidos por direcciones ilícitas en 2025, un 162 % más interanual
Un crecimiento impulsado en gran medida por entidades sancionadas — por eso aquí una coincidencia directa con OFAC se trata como decisiva en lugar de promediarse dentro de una puntuación compuesta.
de las jurisdicciones encuestadas ya han legislado la Travel Rule
Frente al 73 % un año antes. Las expectativas de cribado están pasando de las puertas de entrada de los exchanges a las transferencias directas entre billeteras personales — exactamente la transacción para la que se creó esta herramienta.
en TRON, identificada como vía de liquidación para flujos ilícitos transfronterizos
Corroboración independiente de por qué aquí TRON tiene una vía de rastreo propia en lugar de tratarse como una cadena EVM más.
Enlazado a título de referencia. ARGUS no está afiliado a ninguna de las organizaciones citadas, ni cuenta con su respaldo ni es socio de ellas, y cada cifra pertenece a quien la publica.
Quien está a punto de aceptar un solo pago no debería necesitar una suscripción para descubrir que procede de un mixer. Lo que cuesta dinero es la profundidad y el volumen.
Una puntuación es una decisión humana expresada como cifra. Estas son las personas que deciden qué cuenta como evidencia y con cuánta fuerza se le permite hablar.
Construye el motor de rastreo. Dedicó los seis años anteriores a infraestructura de exchanges, la mayor parte conciliando depósitos que no eran lo que decían ser.
Responsable de la atribución: decide qué es un clúster y con cuánta seguridad se puede formular esa respuesta. Con experiencia en bases de datos de grafos y resolución de entidades.
Rastrea a mano los flujos de TRON y EVM antes de que se conviertan en heurísticas. Sostiene que la mayoría de los falsos positivos nacen de tratar la proximidad como evidencia.
Traduce entre los regímenes de sanciones y el código. Responsable de la frase que dice que una puntuación es una evaluación, no una acusación.
No, y no lo formularemos así. Una puntuación describe el historial observable de los fondos que llegaron a una dirección en un registro público. No dice nada sobre quién controla esa dirección ni sobre lo que sabía. Muchas billeteras con puntuación alta pertenecen a personas a las que pagó alguien deshonesto.
Porque el valor se diluye. Una billetera que recibió un retiro directo de un mixer y otra situada nueve saltos aguas abajo son situaciones distintas, y puntuarlas igual genera tantos falsos positivos que la herramienta deja de ser utilizable. La exposición se pondera por cuánto valor recorrió realmente el camino, y decae con la distancia.
Porque en TRON el riesgo casi nunca está en el TRX nativo — está en el USDT TRC-20. Cribar las transferencias nativas dejaría fuera las transacciones que importan, así que TRON se rastrea en la capa de token. La delegación de energía y el alquiler de recursos también se leen como señales, ya que la dispersión automatizada suele alquilar energía en los mismos pools.
Las comprobaciones anónimas no se vinculan a ninguna identidad, y los informes caducan. Las direcciones en sí son datos de un registro público: guardamos en caché lo que ya hemos rastreado para que una consulta repetida sea rápida, y esa caché no contiene información sobre quién preguntó.
Nada de este sitio es asesoramiento legal, y este es el momento en que conviene acudir a alguien cualificado para darlo. Lo que sí podemos darle es la evidencia: el camino, el número de saltos, el valor y las fechas, en un formato que puede entregar a un exchange o a un abogado.
Por sí solo, no. ARGUS es una herramienta de cribado y un elemento más de su proceso, no un programa de cumplimiento ni un proveedor autorizado. Si tiene la obligación legal de cribar contrapartes, considérelo una recopilación de evidencia dentro de un programa del que usted responde.
Una dirección, un veredicto, sin cuenta para la primera comprobación del día.