Проверьте любой адрес TRON или EVM на санкционную экспозицию, контакты с миксерами и близость к похищенным средствам — прежде чем принять хотя бы доллар.
Большинство скоринговых систем сводит всё к одному числу, потому что контакт приравнивается к вине. Близость к грязным деньгам — не то же самое, что их получение, и вся суть продукта в этой разнице.
Есть ли сам адрес в списках?
РешающийOFAC SDN и равнозначные санкционные программы, опубликованные адреса взломов и эксплойтов, а также наш собственный набор подтверждённого мошенничества. Совпадение здесь бинарно и не требует интерпретации.
Откуда пришли средства?
Наибольший вкладГраф входящих переводов обходится на глубину пяти переходов, и на каждом шаге вес определяется суммой. Доллар, пришедший напрямую из миксера, и доллар, три перехода назад прошедший через биржу, — это разные наблюдения, и оцениваются они по-разному.
Ведёт ли кошелёк себя как кошелёк?
МодификаторПилинг-цепочки, веерное распыление средств, дастинг, круговые переводы, свежий адрес, получающий шестизначные суммы, и — конкретно на TRON — энергия, арендованная у пулов, которые обслуживают автоматическое распыление.
Кто на другой стороне?
КонтекстКонтрагенты сводятся к категориям — биржа, мост, DeFi, гемблинг, миксер, даркнет, — чтобы отчёт называл сущности, а не зачитывал вам хеши.
Одиннадцати переходов достаточно, чтобы платящий вам кошелёк выглядел обычным. Но недостаточно, чтобы деньги перестали быть тем, чем они являются, — поэтому трассировка идёт вглубь, а не останавливается на первом чистом с виду адресе.
Критический · источник прослеженВосемь сетей, один вердикт. Каждая сеть индексируется на одну и ту же глубину, поэтому трассировка на пять переходов не превращается втихую в трассировку на два перехода из-за того, что средства прошли через мост.
На TRON расчёты в USDT идут в большем объёме, чем в любой другой сети, — и мошенничество следует за ними. Поэтому TRON трассируется на уровне токена: по событиям Transfer TRC-20, а не по нативному TRX, — а делегирование ресурсов и схемы аренды энергии читаются как отдельный сигнал.
Полные трассы внутренних транзакций, а не только переводы верхнего уровня
Токеновые и нативные потоки, разрешения BEP-20 и сигнатуры дрейнеров
Депозиты через PoS-мост сверяются со своим плечом в Ethereum
Трассы L2 плюс входы и выходы канонического моста
Трассы L2 плюс входы и выходы канонического моста
Трассы L2 плюс входы и выходы канонического моста
Трассы C-Chain плюс история переводов через мосты и сабнеты
Каждая оценка раскрывается до доказательств, которые за ней стоят: какой контрагент, на каком расстоянии в переходах, на какую сумму и в какую дату. Если мы не можем показать вам путь, мы не поднимаем флаг.
Прямое внесение в санкционный список само по себе решающее: оно не требует взвешивания и не допускает толкований.
Проверка по спискам: актуальные данные OFAC
Экспозиция и сигналы: демонстрационные данные до запуска индексатора
Мы не сами придумали аргументы в пользу проверки кошельков. Это опубликованные результаты, на которых построен продукт, — читайте их в первоисточнике, а не в нашем пересказе.
объёма незаконных транзакций сегодня проходит в стейблкоинах
Причина, по которой этот инструмент проверяет уровень токенов, а не нативный. Наблюдение только за переводами TRX или ETH упустило бы подавляющее большинство того, что реально движется.
получено незаконными адресами в 2025 году — на 162% больше, чем годом ранее
Рост в значительной мере обеспечен лицами под санкциями — поэтому прямое совпадение с OFAC считается здесь решающим, а не усредняется в составную оценку.
опрошенных юрисдикций уже закрепили Travel Rule в законодательстве
Годом ранее было 73%. Ожидания по проверкам выходят за пределы точек входа на биржах и смещаются к переводам напрямую между личными кошельками — ровно к той транзакции, ради которой сделан этот инструмент.
на TRON — сети, определённой как расчётный канал для трансграничных незаконных потоков
Независимое подтверждение того, почему TRON получает здесь отдельный путь трассировки, а не рассматривается как одна из многих EVM-сетей.
Ссылки приведены для справки. ARGUS не аффилирован ни с одной из перечисленных выше организаций, не одобрен ими и не является их партнёром; каждая цифра принадлежит своему издателю.
Человеку, который принимает один-единственный платёж, не должна требоваться подписка, чтобы узнать, что деньги пришли из миксера. Платить нужно за глубину и объём.
Оценка — это человеческое решение, выраженное числом. Вот люди, которые решают, что считается доказательством и насколько громко ему позволено звучать.
Строит движок трассировки. Предыдущие шесть лет занимался биржевой инфраструктурой, по большей части — сверкой депозитов, которые оказывались не тем, чем себя выдавали.
Отвечает за атрибуцию: решает, что считать кластером и насколько уверенно этому ответу позволено звучать. Опыт в графовых базах данных и разрешении сущностей.
Вручную трассирует потоки в TRON и EVM, прежде чем те станут эвристиками. Утверждает, что большинство ложных срабатываний возникает из-за того, что близость принимают за доказательство.
Переводит с языка санкционных режимов на язык кода. Отвечает за фразу о том, что оценка — это суждение о риске, а не обвинение.
Нет, и мы не станем формулировать это так. Оценка описывает наблюдаемую историю средств, поступивших на адрес в публичном реестре. Она ничего не говорит о том, кто контролирует этот адрес и что этот человек знал. Множество кошельков с высокой оценкой принадлежит людям, которым заплатил кто-то нечестный.
Потому что стоимость размывается. Кошелёк, получивший вывод напрямую из миксера, и кошелёк в девяти переходах ниже по течению — это разные ситуации, и одинаковая оценка для них даёт столько ложных срабатываний, что инструментом перестают пользоваться. Экспозиция взвешивается по тому, сколько стоимости реально прошло по пути, и затухает с расстоянием.
Потому что риск на TRON почти никогда не в нативном TRX — он в USDT TRC-20. Проверка нативных переводов упустила бы значимые транзакции, поэтому TRON трассируется на уровне токена. Делегирование энергии и аренда ресурсов тоже читаются как сигналы: автоматическое распыление средств обычно арендует энергию у одних и тех же пулов.
Анонимные проверки не привязаны к личности, а у отчётов есть срок жизни. Сами адреса — это данные публичного реестра: мы кешируем то, что уже трассировали, чтобы повторный запрос выполнялся быстро, и в этом кеше нет сведений о том, кто спрашивал.
Ничто на этом сайте не является юридической консультацией, и это как раз тот момент, когда нужен человек, имеющий право её давать. Что мы можем дать — это доказательства: путь, число переходов, суммы и даты в форме, которую можно передать бирже или юристу.
Само по себе — нет. ARGUS — это инструмент проверки, дающий входные данные для вашего процесса, а не комплаенс-программа и не лицензированный провайдер. Если вы обязаны по закону проверять контрагентов, считайте это сбором доказательств внутри программы, за которую отвечаете вы.
Один адрес, один вердикт; для первой проверки за день аккаунт не нужен.